質(zhì)量誠信報告

浙江江山變壓器股份有限公司

二〇二一年四月

目 錄

第一部分 報告前言…………………………………………………………………………03

第二部分 報告正文…………………………………………………………………………06

第三部分 報告結語(yǔ)…………………………………………………………………………17

第一部分 報告前言

報告內容客觀(guān)性申明：本報告內容真實(shí)可靠，經(jīng)公司會(huì )議專(zhuān)題審議通過(guò)。

報告組織范圍：浙江江山變壓器股份有限公司。

報告時(shí)間范圍：2020 年 1 月 1 日至 2020年 12 月 31 日，為保持報告連貫性與可讀性，部分內容延伸出上述時(shí)間范圍。

報告發(fā)布次數及周期：本年度報告為第一次發(fā)布，2020 年起每年度一次。

報告數據說(shuō)明：本報告披露的財務(wù)數據來(lái)自公司各類(lèi)財務(wù)報表，其他數據來(lái)自公司內部統計，特別說(shuō)明除外。

企業(yè)簡(jiǎn)介

浙江江山變壓器股份有限公司（原浙江江山變壓器有限公司）始建于1969年，是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)500kV級以下電力變壓器生產(chǎn)廠(chǎng)家，是國內為數不多的具備500kV級大型變壓器生產(chǎn)能力的廠(chǎng)家之一，公司是中國變壓器行業(yè)協(xié)會(huì )的理事單位，是2015年全國輸配電“十三五”規劃的五家起草單位之一，也是浙江省經(jīng)信委變壓器產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟和浙江省科技廳變壓器產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng )新戰略聯(lián)盟的理事長(cháng)單位。企業(yè)為國家二級企業(yè)、浙江省文明單位，是國家經(jīng)貿委城鄉電網(wǎng)改造首批推薦優(yōu)強企業(yè)，被列入國家千家名牌培育工程。公司先后獲得國家高新技術(shù)企業(yè)、省級輸變電裝備高新技術(shù)特色產(chǎn)業(yè)基地骨干企業(yè)、浙江省名牌產(chǎn)品、浙江省著(zhù)名商標、浙江省守合同重信用單位、衢州市政府質(zhì)量獎、工業(yè)龍頭企業(yè)等榮譽(yù)。

公司位于浙贛鐵路、杭金衢高速、黃衢南高速及205國道線(xiàn)旁，距衢州機場(chǎng)僅40公里，交通十分便利，同時(shí)隨著(zhù)杭長(cháng)高鐵的開(kāi)通，江山到全國主要城市更加便捷。

公司具有40余年豐富的變壓器設計、制造經(jīng)驗。多年來(lái)，公司投入巨資培養和引進(jìn)了一大批優(yōu)秀的各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人才，購置先進(jìn)齊全的生產(chǎn)加工設備，企業(yè)試驗站榮升為方圓輸變電設備檢測中心，承擔浙江省及周邊地區變壓器產(chǎn)品的質(zhì)量監督檢驗、委托檢驗及鑒定檢驗工作，出具的檢測報告具有法定檢定效力。公司生產(chǎn)295kV、110kV級及以下電力變壓器、全密封變壓器、干式變壓器、非晶合金變壓器、組合式變壓器、地下式變壓器及電爐、整流、礦用、防雷、消弧、單相等特種變壓器以及電流、電壓互感器等產(chǎn)品，可提供60個(gè)系列，800多個(gè)品種，2000多個(gè)規格變壓器，年生產(chǎn)能力2000萬(wàn)kVA。主變295kV 、110kV、35kV產(chǎn)品中標國家電網(wǎng)等全國各地，遠銷(xiāo)東南亞、非洲、南美洲、大洋洲以及俄羅斯、蒙古等30多個(gè)國家和地區，近幾年多次中標美國、加拿大國家電網(wǎng)，在國內外廣大用戶(hù)中享有良好聲譽(yù)。

公司致力于開(kāi)發(fā)高新節能、綠色環(huán)保、智能化、自動(dòng)化的高端產(chǎn)品和高附加值的產(chǎn)品，先后設立了國家高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)中心、省級企業(yè)研究院、省級企業(yè)技術(shù)中心、衢州市重點(diǎn)企業(yè)研究院、衢州市重點(diǎn)創(chuàng )新團隊、衢州市專(zhuān)家工作站等創(chuàng )新平臺，聘請了多名行業(yè)內外專(zhuān)家作為技術(shù)顧問(wèn)，依托公司雄厚的技術(shù)力量和人才優(yōu)勢，公司開(kāi)發(fā)的《節能超高壓變壓器》項目在2013年被省經(jīng)信委認定為省重點(diǎn)高新技術(shù)產(chǎn)品并通過(guò)驗收，獲2015年省優(yōu)秀工業(yè)新產(chǎn)品獎和省輸配電設備行業(yè)協(xié)會(huì )優(yōu)秀新產(chǎn)品二等獎，產(chǎn)品達到國內領(lǐng)先水平；《SZT13高效節能自動(dòng)調壓調容地下式變壓器》被認定為2014浙江省裝備制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域首臺（套）產(chǎn)品，該產(chǎn)品經(jīng)專(zhuān)家推薦，各技術(shù)指標達到了國際領(lǐng)先水平；開(kāi)發(fā)的17個(gè)型號規格節能變壓器通過(guò)節能產(chǎn)品認證并被列入國家高效節能惠民工程名錄；《S13智能型地下式變壓器》產(chǎn)品通過(guò)省科技廳的成果鑒定，獲得浙江科技進(jìn)步三等獎；《出口型節能高壓變壓器》被列入2016年浙江省現代裝備制造協(xié)同創(chuàng )新協(xié)同制造試點(diǎn)示范項目；《變壓器鐵心自動(dòng)疊片機器人》項目被列入2015年浙江省重點(diǎn)研發(fā)項目；《變壓器遠程監測物聯(lián)網(wǎng)系統的開(kāi)發(fā)》項目被列入2015年浙江省重大技術(shù)創(chuàng )新專(zhuān)項。

公司全面貫徹ISO9001質(zhì)量管理、ISO14000環(huán)境管理、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理整合管理體系，通過(guò)AAA級測量管理體系、AAA級標準化良好行為確認和PCCC電能產(chǎn)品認證、節能產(chǎn)品認證。220kV級及以下電力變壓器通過(guò)國家全套型式試驗，230kV級、110kV級、10kV干式變壓器等產(chǎn)品通過(guò)國際著(zhù)名電器實(shí)驗室荷蘭KEMA認證，主導產(chǎn)品經(jīng)國家變壓器質(zhì)量監督檢測中心抽檢，連續十六次評為一等品，獲部?jì)?yōu)產(chǎn)品稱(chēng)號。

    公司以“做全球最優(yōu)秀的電力設備供應商”為愿景，以“為全球的電力用戶(hù)提供安全、環(huán)保、節能的電力設備，讓我們的客戶(hù)、股東、員工滿(mǎn)意”為使命，新建的500kV變壓器全密封恒溫凈化廠(chǎng)房及抗電磁干擾的屏蔽試驗大廳，內設線(xiàn)圈車(chē)間、裝配車(chē)間、試驗站及電機房等，新購進(jìn)一大批高新專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)、檢測設備讓公司的產(chǎn)品質(zhì)量和檢測能力均達到國內先進(jìn)水平。

企業(yè)名稱(chēng)：浙江江山變壓器股份有限公司

地   址：浙江省江山市虎山路84號

第二部分 報告正文

一、公司質(zhì)量理念

公司自創(chuàng )立以來(lái)，就一直致歷于對變壓器的研究開(kāi)發(fā)生產(chǎn)與銷(xiāo)售，本著(zhù)“同舟共濟、動(dòng)力無(wú)限、營(yíng)造舒心、承載夢(mèng)想”的企業(yè)宗旨，堅持走“科技興企、品牌興業(yè)”的發(fā)展道路，追求著(zhù)“做全球最優(yōu)秀的電力設備供應商”的美好愿景，經(jīng)過(guò)近五十年的風(fēng)雨蒼桑，獲得了長(cháng)足的發(fā)展，從一個(gè)小小的加工場(chǎng)，蛻化成了今天行業(yè)的龍頭企業(yè)。

公司堅持“開(kāi)為全球的電力用戶(hù)提供安全、環(huán)保、節能的電力設備，讓客戶(hù)、股東、員工、供應商、社會(huì )滿(mǎn)意”的使命，秉持“篤信好學(xué)、同心尚德、大器求變”的核心價(jià)值觀(guān)。做為行業(yè)領(lǐng)軍人物，公司始終肩負自已的責任，在努力做好產(chǎn)品的同時(shí)，盡一切所能的主持和參與行業(yè)標準及產(chǎn)品國家標的制定，并積極參與機械協(xié)會(huì )等所舉辦的各種活動(dòng)并努力與廣大同行坦誠相待、真誠合作、攜手并進(jìn)、砥礪前行。

在滿(mǎn)足與超越顧客期望的道路上奮力沖鋒，在追尋企業(yè)的目標過(guò)程中不忘初心。體現了江山的高端的市場(chǎng)定位和實(shí)現領(lǐng)先國內同行業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品的先進(jìn)制造水平，趕超世界同類(lèi)產(chǎn)品的一流水平的追求目標，進(jìn)軍國際市場(chǎng)，名揚江山品牌。

二、內部質(zhì)量管理

2.1 質(zhì)量管理機構

公司的質(zhì)量管理機構是由公司總經(jīng)理直接負責的質(zhì)量決策、領(lǐng)導和推進(jìn)機構。公司具有健全的質(zhì)量管理體系，明確了質(zhì)量職責和權限及相關(guān)的激勵措施等，確保了質(zhì)量戰略的實(shí)施。

2.1.1 質(zhì)量管理機構圖（見(jiàn)下圖）

2.1.2 質(zhì)量管理職責和權限

公司設置了完善的組織機構，明確各部門(mén)各崗位的職責、權限，確保全體員工充分了解本崗位及相關(guān)部門(mén)的職責、權限和相互關(guān)系，有效進(jìn)行管理體系各項活動(dòng)，確定公司管理體系職能分配表。

2.1.2.1總經(jīng)理

a) 負責管理體系的建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)；向企業(yè)傳達滿(mǎn)足顧客和持續改進(jìn)的重要性；

b) 對公司重大問(wèn)題在基于事實(shí)的基礎上正確、果斷的決策；

c) 負責確定本公司的組織機構各崗位工作人員，并規定其職責和權限；

d) 任命公司管理體系負責人；

e) 負責定期召開(kāi)管理評審會(huì )議，確保本公司管理體系的持續適宜性和有效性；負責招投標合同的審批，并確保合同的履行；

f )支持其他相關(guān)管理者在其職責范圍內發(fā)揮領(lǐng)導作用。

2.1.2.2管理體系負責人職責

a) 貫徹落實(shí)公司的管理方針、目標和指標，確保管理體系的有效運行和改進(jìn)；

b) 遵守國家有關(guān)法律、法規，配合總經(jīng)理貫徹、落實(shí)董事會(huì )及公司的經(jīng)營(yíng)目標和管理目標，和公司相應的各項工作；

c) 負責按標準和策劃的要求建立和保持公司管理體系過(guò)程，定期組織開(kāi)展內審，并把內審結果報總經(jīng)理，以供管理評審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的依據；

d) 以書(shū)面方式向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行的業(yè)績(jì)和改進(jìn)需求；

e) 協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展公司對內對外各層次之間的積極溝通，促進(jìn)全體員工整體素質(zhì)的提高和服務(wù)意識的增強，并出色完成公司各崗位的工作；

f) 負責督促糾正與預防措施的實(shí)施跟蹤和結果驗證。

g）負責識別公司面臨的內部風(fēng)險和機遇，并采取應對措施，確保管理體系能夠實(shí)現其預期結果。

2.1.2.3企管中心職責和權限  

a) 協(xié)助總經(jīng)理擬定管理評審計劃、組織管理評審，提供有關(guān)管理體系運行，質(zhì)量改進(jìn)報告和評審決議實(shí)施跟蹤；

b) 組織管理體系文件的編制、修改、發(fā)放、使用、更改、回收的控制；負責建立并保持質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置的控制；

c)組織管理評審記錄，驗證及評審改進(jìn)措施的實(shí)施；組織內審計劃的編制并組織實(shí)施；

d) 負責制訂和實(shí)施人力資源培訓計劃，確保與質(zhì)量有關(guān)的人員，經(jīng)培訓合格上崗，

組織評估其有效性；

e) 負責內部質(zhì)量審核中不合格項糾正和改進(jìn)措施的改正，負責數據分析及統計工作的實(shí)施；

f）負責識別本部門(mén)需要應對的風(fēng)險和機遇，并采取應對措施，確保管理體系能夠實(shí)現其預期結果。

g) 負責供方調查評審、管理控制；

h) 負責組織編制采購計劃、采購實(shí)施，并與供方進(jìn)行溝通協(xié)調。

2.1.2.4營(yíng)銷(xiāo)中心職責和權限

a) 負責企業(yè)的市場(chǎng)調研，收集匯總同行業(yè)信息，為企業(yè)發(fā)展決策提供相關(guān)資料。負

責與顧客有關(guān)過(guò)程的控制，包括與客戶(hù)合同的評審、簽訂及修訂的協(xié)調；

b) 負責本部門(mén)糾正措施、預防措施和改進(jìn)的評審和處置；

c) 對客戶(hù)進(jìn)行訪(fǎng)問(wèn)，了解顧客的需要及期望，并及時(shí)傳遞到公司各相關(guān)部門(mén)；

d)建立客戶(hù)檔案并保存客戶(hù)資料，負責顧客滿(mǎn)意度調查，處置客戶(hù)抱怨、投訴；提升

客戶(hù)滿(mǎn)意度指標，加強售后服務(wù)工作,努力穩固客戶(hù),督促客服人員熱情積極回訪(fǎng)客戶(hù),提供超值服務(wù)；

e) 負責識別本部門(mén)需要應對的風(fēng)險和機遇，并采取應對措施，確保管理體系能夠實(shí)現其預期結果。

2.1.2.5技術(shù)中心職責和權限

a) 負責工藝技術(shù)文件、產(chǎn)品質(zhì)量控制標準的編制；

b) 負責生產(chǎn)工藝的制訂、工藝裝備的設計與交底；

c) 必要時(shí)參與顧客要求的評審；

2.1.2.6生產(chǎn)中心職責和權限

a) 負責生產(chǎn)計劃、工藝文件的編制與執行并對生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施控制；

b)必要時(shí)參與顧客要求的評審；

c)監督檢查現場(chǎng)運行環(huán)境的管理，產(chǎn)品狀態(tài)的標識和可追溯性的歸口管理；

d)負責對生產(chǎn)設備的狀態(tài)標識、檢修及其管理；

e）負責對生產(chǎn)車(chē)間員工的管理；

f）負責識別本部門(mén)需要應對的風(fēng)險和機遇，并采取應對措施，確保管理體系能夠實(shí)現

其預期結果。

2.1.2.7質(zhì)量中心職責和權限

a) 負責進(jìn)貨、過(guò)程半成品、最終檢驗工作；

b) 負責組織監視和測量設備的校準和檢定及歸口管理；

c) 負責組織不合格輸出的評審工作、數據分析、改進(jìn)等質(zhì)量工作；

d) 負責各種產(chǎn)品監視與測量質(zhì)量記錄的控制；

e）負責識別本部門(mén)需要應對的風(fēng)險和機遇，并采取應對措施，確保管理體系能夠實(shí)現其預期結果。

2.1.3 合理化建議成果獎勵機制

為促進(jìn)促進(jìn)組織內部的合作，調動(dòng)員工的積極性、主動(dòng)性，公司建立了生產(chǎn)/安全領(lǐng)導小組、精益生產(chǎn)/6S管理等領(lǐng)導小組。員工可以隨時(shí)向公司提合理化建議，公司每月對提合理化建議的員工進(jìn)行審核，對好的合理化建議給予獎勵。公司在淡季安排崗位操作人員進(jìn)行崗位比武大賽。

2.2 質(zhì)量管理體系

2.2.1 質(zhì)量管理體系的建立

公司質(zhì)量管理體系建立科學(xué)合理，穩步推進(jìn)實(shí)施，運行平穩有效。公司明確了質(zhì)量方針，設立了質(zhì)量目標，建立了全面的管理程序文件。為了支持這些過(guò)程的有效運行和監視，企業(yè)配備了必要的人力、基礎設施及相關(guān)信息等資源。

2.2.2 質(zhì)量戰略、質(zhì)量方針和目標

公司通過(guò)對內外部環(huán)境、競爭對手和標桿進(jìn)行分析，同時(shí)從宏觀(guān)環(huán)境和顧客的需求及期望等方面考慮，在公司戰略委員會(huì )領(lǐng)導下制定了質(zhì)量方針，對質(zhì)量職能規劃逐步細化，并落實(shí)到公司質(zhì)量方針目標中進(jìn)行實(shí)施。

質(zhì)量管理方針：嚴循標準，科學(xué)管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量；技術(shù)領(lǐng)先，持續改進(jìn)，滿(mǎn)足顧客需求。

公司制定了質(zhì)量戰略規劃和每年度的質(zhì)量目標。

2.2.3 質(zhì)量教育和內部溝通

為提高一線(xiàn)員工質(zhì)量意識，增強質(zhì)量事故預防和應急處理能力，公司制定了質(zhì)量管理培訓制度和年度培訓計劃，組織員工接受質(zhì)量教育和培訓，掌握工作所需的質(zhì)量知識和技能。為使全體員工對質(zhì)量管理工作達成共識，公司通過(guò)文件、通報、通知、報紙和宣傳欄、質(zhì)量月等等形式與全體員工進(jìn)行內部溝通，宣貫年度企業(yè)方針目標和質(zhì)量目標，確保質(zhì)量管理體系運行的有效性。

2.2.4 質(zhì)量守法合規

公司恪守國家各項法律法規，規范各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，按章納稅，嚴格按照《公司法》要求完善公司治理結構。公司制訂了普法規劃，以法務(wù)部為專(zhuān)職部門(mén)分年度落實(shí)推進(jìn)，并從外部聘請了專(zhuān)業(yè)法律顧問(wèn)，保證企業(yè)依法規范運作。

同時(shí)，公司重視普法培訓工作，積極推進(jìn)本部及分子公司開(kāi)展普法培訓活動(dòng)，有針對性地學(xué)習了《合同法》、《勞動(dòng)法》、《勞動(dòng)合同法》、《環(huán)境保護法》、《安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)病防治法》、《婦女權益保護法》、《工傷保險條例》等法律知識，此外，公司根據社會(huì )及浙江制造的相關(guān)需求，增加了新冠肺炎的防疫培訓及浙江制造的要求及標準培訓，增強員工防疫、法律意識。公司在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有發(fā)生重大質(zhì)量訴訟事項。

2.2.5 質(zhì)量責任追究制度

為了明確質(zhì)量責任，公司制定了質(zhì)量責任追究制度，對各級各類(lèi)人員在其承擔質(zhì)量責任范圍內出現的質(zhì)量問(wèn)題予以追究，以提高工作質(zhì)量、和產(chǎn)品質(zhì)量。公司以營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )為依托，建立了快捷有效的質(zhì)量信息溝通及統計分析平臺，建立投訴熱線(xiàn)，及時(shí)收集、分析處理顧客需求，并將有效需求傳達至相關(guān)部門(mén)及員工，對責任事件予以追究。

2.3 公司質(zhì)量管理方法

2.3.1 質(zhì)量體系建設

公司建立、保持《管理評審程序》，定期召開(kāi)管理評審會(huì )議，評價(jià)本公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標）是否需要變動(dòng)或改進(jìn)，以確保管理體系持續的適宜性、充分性、有效性，并形成管理評審報告。

2.3.2 精益生產(chǎn)

為提高企業(yè)生產(chǎn)效率，杜絕一切浪費，創(chuàng )造高品質(zhì)產(chǎn)品。通過(guò)精益品質(zhì)的推進(jìn)，進(jìn)一步規范過(guò)程質(zhì)量管控，降低質(zhì)量成本與質(zhì)量風(fēng)險，真正將 ISO9001 質(zhì)量管理體系的要求落到實(shí)處。公司精益品質(zhì)推進(jìn)按照先試點(diǎn)，再推廣，以點(diǎn)帶面的推進(jìn)思路。

2.3.4 供應商管理

公司將具有合法資質(zhì)證明和供貨質(zhì)量穩定、信譽(yù)良好的供應商列為合格供應商名單，建立供應商檔案，從而有效保證產(chǎn)品的貨源穩定。

2.3.5質(zhì)量攻關(guān)

為了有針對性的解決生產(chǎn)、市場(chǎng)中反饋的各類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題，公司每年度匯總、分析、列出質(zhì)量攻關(guān)項目，開(kāi)展質(zhì)量攻關(guān)。

浙江江山的質(zhì)量攻關(guān)著(zhù)眼于產(chǎn)品的規整度與美譽(yù)度提升。質(zhì)量攻關(guān)不僅提升了浙江江山

的質(zhì)量，也促進(jìn)了行業(yè)配套產(chǎn)品的質(zhì)量提升。浙江江山的質(zhì)量和技術(shù)攻關(guān)成果促進(jìn)了鋼絲刷行業(yè)的發(fā)展。

2.3.6 研發(fā)保證產(chǎn)品質(zhì)量

為提升銷(xiāo)售人員的工作效率，客戶(hù)編碼唯一性，優(yōu)化整合客戶(hù)資源，全面升級公司的ERP系統功能，整合公司的ERP和CRM客戶(hù)關(guān)系管理系統軟件，確保在2020年度上半年實(shí)現貫通，將公司的信息化系統提升一個(gè)臺階。

三、企業(yè)質(zhì)量誠信

3.1 質(zhì)量誠信管理

公司建立了質(zhì)量誠信管理制度，覆蓋了設計開(kāi)發(fā)、工藝準備、采購、生產(chǎn)、檢驗，至銷(xiāo)售交付、服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量誠信制度，加強員工質(zhì)量責任感和質(zhì)量誠信意識的教育，開(kāi)展質(zhì)量誠信承諾活動(dòng)。

公司建立了重大質(zhì)量事件主動(dòng)報告制度和產(chǎn)品質(zhì)量追溯制度，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全，切實(shí)履行企業(yè)質(zhì)量誠信主體責任。

以企業(yè)質(zhì)量誠信體系建設為載體，以質(zhì)量法制意識和質(zhì)量誠信意識教育為主要內容，加強企業(yè)質(zhì)量誠信文化宣傳和教育，引導和推動(dòng)公司員工弘揚誠信傳統美德，增加法制意識、責任意識、質(zhì)量誠信意識。

我們對相關(guān)方的誠信經(jīng)營(yíng)理念是：對用戶(hù)的誠信——公司與客戶(hù)的關(guān)系不僅僅只是供求的關(guān)系，而是長(cháng)期合作、相互促進(jìn)的戰略伙伴關(guān)系。公司積極為客戶(hù)出謀劃策，公司與客戶(hù)保護良好關(guān)系，定期組織技術(shù)人員、營(yíng)銷(xiāo)人員開(kāi)展回訪(fǎng)和調查工作，承擔客戶(hù)售后服務(wù)工作和各種咨詢(xún)，解決各種技術(shù)問(wèn)題，共同尋找業(yè)務(wù)的增長(cháng)點(diǎn)并助其實(shí)現。

對供應商的誠信——公司始終將供應商視為利益共同體，作為重要資源進(jìn)行管理。按

質(zhì)量、環(huán)境及安全生產(chǎn)標準化的要求，形成了一套完善、有效的供應商調查、選擇、評價(jià)、控制的供方評定體系，建立了一批穩定、可靠的合格供方，確保供方在質(zhì)量、成本、交期等方面符合公司要求。同時(shí)公司充分考慮供應商利益，嚴格遵守雙方簽定的協(xié)議，實(shí)行準時(shí)付款制，促進(jìn)了雙方共贏(yíng)的合作。公司注重與供應商的溝通與交流，適時(shí)邀請供應商代表與公司高層進(jìn)行面對面交流，并與供應商技術(shù)人員建立了良好工作合作關(guān)系，雙方一起解決一些技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。

對社會(huì )相關(guān)方誠信——公司始終堅持與各相關(guān)方保持緊密聯(lián)系，充分利用各相關(guān)方的資源優(yōu)勢，不斷改進(jìn)，以打造新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。公司與各大銀行建立了信用合作關(guān)系，實(shí)現互惠雙贏(yíng)；公司與知名的咨詢(xún)機構保持著(zhù)緊密的聯(lián)系，通過(guò)借鑒機構的先進(jìn)理念和專(zhuān)業(yè)力量，不斷改進(jìn)流程、梳理體系，打造一流的管理、技術(shù)、信息等平臺。

經(jīng)過(guò)多年的管理經(jīng)驗積累，公司建立了自己的質(zhì)量誠信鏈。

3.1.1 對用戶(hù)誠信

浙江江山承諾用戶(hù)是我們的衣食父母，加強新產(chǎn)品設計質(zhì)量與試驗，堅持優(yōu)化完善過(guò)程質(zhì)量管控，不斷強化并提升全員精品質(zhì)量意識，不斷投入技改項目，認真、規范執行各項檢驗準則，努力做到以高品質(zhì)的產(chǎn)品、服務(wù)奉獻給用戶(hù)。浙江江山不斷堅持的制造能力和試驗能力建設，使得產(chǎn)品質(zhì)量每一個(gè)環(huán)節都得以充分的控制，切實(shí)履行了對用戶(hù)誠信。

多年來(lái)，公司高層、相關(guān)骨干定期走訪(fǎng)客戶(hù)，走訪(fǎng)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，了解用戶(hù)需求，以用戶(hù)需求的拉動(dòng)作用促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量提升和用戶(hù)滿(mǎn)意。

3.1.2 對供應商的誠信

浙江江山一直秉承與供應商實(shí)現雙贏(yíng)的戰略合作精神。

浙江江山建立了完善的供應商動(dòng)態(tài)績(jì)效評價(jià)管理體系，建立基于數據的客觀(guān)公平評價(jià)，制定并實(shí)施穩定的供應商供貨和付款政策，穩定的政策是對供應商最根本的誠信與支持。

浙江江山對供應商的誠信，幫助了較多的生產(chǎn)商不斷發(fā)展壯大，成為國內行業(yè)的主流配套商，這也是對行業(yè)的重大貢獻。

3.1.3 對員工的誠信

公司提倡“以人為本”，促進(jìn)員工的全面進(jìn)步，滿(mǎn)足員工的發(fā)展需求，維護員工的根本 利益，努力建設“和諧”勞動(dòng)關(guān)系，打造和諧穩定的用工機制和環(huán)境，實(shí)現企業(yè)發(fā)展與 員工發(fā)展相統一、企業(yè)進(jìn)步與個(gè)人價(jià)值提升相融合。

公司大力推行質(zhì)量意識教育，貫徹質(zhì)量強企信念，不斷加強員工的職業(yè)技能培訓，通過(guò)質(zhì)量與績(jì)效掛鉤，滿(mǎn)足員工成長(cháng)和企業(yè)發(fā)展需求。

3.1.4 對社會(huì )相關(guān)方誠信

為提高節能效果和滿(mǎn)足環(huán)保要求，公司采用了車(chē)間固定通風(fēng)裝置，減少了污染物的排放等。

3.2 質(zhì)量文化建設

3.2.1 質(zhì)量文化概述

公司始終以“為全球的電力用戶(hù)提供安全、環(huán)保、節能的電力設備，讓客戶(hù)、股東、員工、供應商、社會(huì )滿(mǎn)意”為使命，堅持走高端路線(xiàn)，專(zhuān)注實(shí)體經(jīng)濟的發(fā)展。促進(jìn)思路轉變、轉型升級，推進(jìn)現代企業(yè)管理制度建設，推動(dòng)品牌建設和管理，提高市場(chǎng)知名度。加強知識技術(shù)引進(jìn)、消化和創(chuàng )新，打造學(xué)習型企業(yè)。落實(shí)推動(dòng)企業(yè)標準化、信息化、精益化、質(zhì)量體系管理。實(shí)現企業(yè)人才培育和儲備，大造企業(yè)未來(lái)所需的人才梯隊。推動(dòng)技術(shù)改造，提升企業(yè)的制造能力和產(chǎn)品質(zhì)量控制能力。推進(jìn)企業(yè)文化建設，打造具有浙江江山特色的企業(yè)文化。

公司質(zhì)量文化建設，通過(guò)多種形式廣泛宣傳和推廣質(zhì)量理念和質(zhì)量文化。

3.2.2 質(zhì)量文化氛圍營(yíng)造

公司站在企業(yè)發(fā)展戰略和全局的高度，闡明了“質(zhì)量問(wèn)題是我們全員、全過(guò)程、全方位支持銷(xiāo)售的突破口，也是推進(jìn)公司又好又快發(fā)展的關(guān)鍵”，這要求我們在工作中都要做到一絲不茍，認真負責，以我們的工作質(zhì)量來(lái)保證產(chǎn)品質(zhì)量。全體員工深入討論如何用創(chuàng )新的思維，有效的辦法去落實(shí)高標準，優(yōu)化產(chǎn)品結構，提高產(chǎn)品核心競爭力。

3.2.3 質(zhì)量教育和培訓

公司根據職代會(huì )精神確定質(zhì)量培訓計劃，通過(guò)資源保障，嚴格質(zhì)量教育培訓制度，確保質(zhì)量培訓實(shí)施過(guò)程管理的有效性和可控性。

公司培訓的方式主要有內部培訓，送外培訓，班組教育培訓等。

公司通過(guò) ERP、CRM、OA、微信公眾號、企業(yè)內刊、微信群共享平臺等實(shí)現信息和知識共享；通過(guò)培訓，使全體員工牢固樹(shù)立了“篤信好學(xué)、同心尚德、大器求變”的核心價(jià)值觀(guān)。

四、企業(yè)質(zhì)量基礎

4.1 企業(yè)產(chǎn)品標準

公司認真貫徹執行國家、行業(yè)、和地方有關(guān)標準化的法律、法規、制度，重視研究和跟蹤國際標準，所有產(chǎn)品均執行現行有效的國家、行業(yè)標準，企業(yè)標準。

公司產(chǎn)品現執行的主要產(chǎn)品標準及參與制訂的國家標準和行業(yè)標準如下：

浙江江山變壓器股份有限公司是2015年全國輸配電“十三五”規劃的五家起草單位之一。

4.2 企業(yè)計量水平

質(zhì)量?jì)?yōu)先，計量先行。公司建立了完善的計量檢測體系，建立健全各項計量管理制度，嚴格計量標準，使得計量工作程序化、管理標準化，保證測量設備和測量過(guò)程滿(mǎn)足顧客、組織和法律法規的要求。

依據 ISO9001 質(zhì)量管理體系要求，公司于建立了計量管理體系及相關(guān)制度，并根據企業(yè)的發(fā)展需要，配置了大量的計量檢測設備。

4.3 先進(jìn)的加工制造工藝水平

公司先進(jìn)的工藝裝備和檢測設備覆蓋了產(chǎn)品實(shí)現全過(guò)程。浙江江山采用最先進(jìn)的精制生產(chǎn)工藝與設備，組織生產(chǎn)，滿(mǎn)足不同客戶(hù)的需求。浙江江山形成了適應多品種、小批量特點(diǎn)，還能做到個(gè)性化服務(wù)——實(shí)行客戶(hù)訂制生產(chǎn)。

公司制造體系突出精益管理思想，生產(chǎn)過(guò)程追求零庫存，質(zhì)量追求零缺陷，設備追求無(wú)停機，成本追求無(wú)浪費，同時(shí)，公司將信息技術(shù)全面應用于研發(fā)和管理，使產(chǎn)品設計能力、設計質(zhì)量和公司管理水平達到國內同行業(yè)中的最高水平。

4.4 領(lǐng)先的試驗驗證

在多年的發(fā)展中，隨著(zhù)行業(yè)、企業(yè)的研發(fā)與制造水平的不斷提高，浙江江山不斷加強檢驗試驗能力的建設。

從原材料檢驗開(kāi)始，貫穿產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程，浙江江山配備了多臺高端先進(jìn)的試驗設備；配備了專(zhuān)業(yè)的試驗檢測儀器和設備。

4.5 領(lǐng)先的技術(shù)

江山公司在技術(shù)研發(fā)方面，構筑一流的以工程師為核心力量的產(chǎn)品設計開(kāi)發(fā)平臺，獲得7項發(fā)明專(zhuān)利，42項實(shí)用新型專(zhuān)利，7項計算機軟件著(zhù)作權。

4.6 安全、環(huán)境管理情況

公司先后導入了 ISO14001 環(huán)境管理體系、OHSAS18001 職業(yè)健康安全管理體系，制訂了完備的各項管理制度、操作規程，不斷完善了公司安全、環(huán)保和職業(yè)健康管理工作。

同時(shí)，公司培養了一批安全、環(huán)保和職業(yè)健康管理人員，建立了公司管理網(wǎng)絡(luò )。公司利用安全月、專(zhuān)項檢查等各種形式的活動(dòng)，組織開(kāi)展對特種設備安全隱患查找與糾正整改工作，嚴格按照規定組織特種設備作業(yè)人員的取證和復審工作，保證所有特種設備作業(yè)人員持證上崗。

五、產(chǎn)品質(zhì)量責任

5.1 產(chǎn)品質(zhì)量承諾

5.1.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)質(zhì)量水平

產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量指標（符合“浙江制造”標準 1424—2019《節能低噪音三相干式電力變壓器》、“浙江制造”標準+1872—2020《10+kV及以下三相油浸式非晶合金鐵心配電變壓器》相關(guān)型式檢驗要求）

5.1.2 售后服務(wù)質(zhì)量水平情況

公司不定期組織技術(shù)、服務(wù)人員對客戶(hù)進(jìn)行回訪(fǎng)，定期組織高層、中層、營(yíng)銷(xiāo)和技術(shù)人員開(kāi)展客戶(hù)走訪(fǎng)活動(dòng)，傾聽(tīng)顧客的意見(jiàn)；利用門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、企業(yè) QQ 等形式，拓展用戶(hù)與公司的溝通渠道，通過(guò)上述多種方式的雙向交流活動(dòng)，有效加深互相了解。

5.2 產(chǎn)品退換情況

為保證進(jìn)入流通領(lǐng)域的、由各種原因導致的不合格產(chǎn)品及時(shí)、快速、完全的退換，確保質(zhì)量安全管理體系的有效性，公司明確了產(chǎn)品退換責任，規范了產(chǎn)品退換工作程序。

六、質(zhì)量風(fēng)險控制

6.1 質(zhì)量投訴處理

公司開(kāi)通了為客戶(hù)咨詢(xún)、投訴、建議提供便利渠道，制定了公司制定《顧客滿(mǎn)意度測量管理程序》，確?？蛻?hù)投訴信息的快速傳遞與妥善處理。公司在產(chǎn)品標簽上標注公司服務(wù)電話(huà)號碼，設立24小時(shí)服務(wù)、投訴熱線(xiàn)，建立了與顧客溝通的渠道。公司主動(dòng)了解顧客的需求、期望和建議，便于顧客及時(shí)獲得公司信息，進(jìn)行交易和投訴。同時(shí)不斷開(kāi)發(fā)生產(chǎn)符合消費者需求的產(chǎn)品。

6.2 質(zhì)量風(fēng)險監測

在公司高層領(lǐng)導的推動(dòng)下，建立了完善的風(fēng)險管理體系。該體系包括風(fēng)險的識別-分析-評估-控制等管理過(guò)程。

公司根據風(fēng)險遇識別和評價(jià)結果，確定了需要應對的風(fēng)險和機遇，并策劃了應對這些風(fēng)險和機遇的措施，編制有《主要風(fēng)險和機遇及應對措施一覽表》、《法律法規清單一覽表》等文件。

并且，浙江江山通過(guò)售前、售中和售后三個(gè)階段為用戶(hù)提供全程的服務(wù)，并適時(shí)監測和分析質(zhì)量風(fēng)險。

在售前階段，通過(guò)分析用戶(hù)的現場(chǎng)條件、工作班次、作業(yè)強度等情況，提供合適產(chǎn)品選型建議書(shū)；在售中階段，確保產(chǎn)品合格，出廠(chǎng)前做好各項指標檢測；在售后階段，通過(guò)公司的服務(wù)體系，監測各類(lèi)質(zhì)量風(fēng)險。

對于各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)人員，通過(guò)產(chǎn)品知識、服務(wù)技能等內容的培訓，提高質(zhì)量風(fēng)險意識，正確識別日常工作中的質(zhì)量安全風(fēng)險點(diǎn)。

第三部分  報告結語(yǔ)

一、未來(lái)展望

2021年，公司將繼續推進(jìn)落實(shí)質(zhì)量誠信，本著(zhù)求真務(wù)實(shí)的經(jīng)營(yíng)理念，通過(guò)質(zhì)量提升，力求以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和一流的服務(wù)回報社會(huì )；在促進(jìn)公司自身發(fā)展的同時(shí)，積極承擔質(zhì)量誠信和社會(huì )責任、關(guān)注環(huán)境，努力推動(dòng)地方經(jīng)濟建設。

我們以持續提升產(chǎn)品質(zhì)量為宗旨，最大限度地滿(mǎn)足用戶(hù)要求，同時(shí)也是維護相關(guān)方利益的保證，更是公司質(zhì)量誠信和履行社會(huì )責任的體現。

浙江江山變壓器股份有限公司

二○二一年四月